Protiv pranja novca (AML)
Naš tim stručnjaka redovno pomaže klijentima u postizanju i održavanju usklađenosti sa propisima protiv pranja novca (AML).
Savjetujemo klijente u vezi sa odgovarajućom dužnom pažnjom i primjenom propisa protiv pranja novca na poslovne transakcije kako bismo osigurali usklađenost s propisima. i primjenom propisa protiv pranja novca na poslovne transakcije kako bismo osigurali usklađenost s propisima.
Usluge:
- Izrada stručnih mišljenja o primjeni propisa protiv pranja novca za specifične transakcije
- Priprema obrazaca za profile kupaca/investitora
- Uspostavljanje programa usklađenosti sa AML
- Savjetovanje o AML zahtjevima u ofšor zonama
- Savjetovanje i pomoć u sprovođenju AML due diligence